Фирма Deanon помогает сделать бизнес-среду прозрачной и безопасной




В условиях повышенной конкуренции и ужесточения регуляторных стандартов, бизнес-сообществу критически важно сократить риски при выборе деловых партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает компаниям принимать последовательные и безопасные решения: сервис осуществляет комплексную проверку контрагентов и компаний, делая деловую среду прозрачнее и надежнее. В списке предложенных услуг проверка документов и другие для стабильной работы и безопасности вашей деятельности!


Кому нужны услуги Deanon




Deanon осуществляет широкий спектр проверок, в числе которых проверка документации и правдивости информации, KYC/AML-проверка покупателей, оценка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка общедоступных источников, аудит репутации фирмы или человека. А это означает, обращение к реальным специалистам может потребоваться широкому кругу участников рынка:

• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми подрядчиками или поставщиками маленькие компании зачастую не располагают собственной службой безопасности – Deanon закрывает такую потребность, обеспечивая быстрый и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
• Крупным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при поиске подрядчиков требуется формализованная проверка по внутренним регламентам и нормам законодательства – Deanon обеспечивает пакет документов и аналитическую отчетность, которая соответствует требованиям комплаенса.
• Финансовым структурам и инвесторам. Перед финансированием проекта, открытием счетов и подписанием сделки банкам и инвесторам нужно подтвердить благонадежность клиента – проверки KYC/AML и углубленный Due Diligence позволяют увидеть риски и соответствовать требованиям регуляторов.
• Юридическим и консалтинговым фирмам. Юристы и консультанты регулярно сталкиваются с необходимостью получить досье на контрагента для сопровождения сделок или судебных споров – Deanon может предложить структурированные данные и источники, которые можно использовать как основу для правовой позиции.
• Отделам закупок и снабжения. При подборе поставщиков нужно удостовериться в их реальной способности выполнить обязательства – проверка репутации, истории выполнения договоров, аффилированности и финансовой устойчивости уменьшает риск срывов поставок и мошенничества.


Какие именно задачи решает аудит контрагента




Собственная база и постоянный доступ к официальным источникам, которые имеются в распоряжении компании позволяют получить не просто выписки из реестров, а полную историю организации и реальные сведения на момент запроса, при этом клиент хорошо понимает, на каких именно источниках основаны выводы, получая отчеты с понятной аргументацией. В зависимости от целей (тендер, кредит, партнерство, оформление сделки) составляется персональный перечень проверок, чтобы не переплачивать за ненужное и получить именно такие данные, которые потребовались для принятия решения. И заметим, что команда профессионалов сопровождает заказчика на всех этапах (от первой оценки до глубокого анализа сложных структур, и закрывает сразу несколько категорий рисков:

• Юридические риски. Проверка документации и регистрационных сведений позволяет удостовериться, что компания реально существует, не находится на этапе ликвидации или банкротства, а подписанты могут действовать от ее имени.
• Финансовые риски. Аудит финансового состояния и источников финансирования помогает оценить платежеспособность контрагентов и вероятность неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Аудит репутации и экспертиза открытых источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, споры в судах, упоминания в реестрах недобросовестных поставщиков и другие маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают отвечать стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренней политике компаний.
• Риски аффилированности. Обнаружение бенефициаров и скрытых связей позволяет не допустить конфликта интересов и алгоритмов с «техническими» посредниками.

Фирма Deanon – это ответственный партнер, который работает для снижения рисков и повышения прозрачности бизнес-отношений. Благодаря качественной экспертизе и внимательному подходу компания помогает бизнесу принимать правильные решения, налаживать долговременные и безопасные партнерства.