Компания DEANON: узнайте контрагента за сутки
Новый партнёр поначалу может создавать позитивное впечатление. Но перед заключением договора все же следует установить, кто стоит за компанией и кто выступает её реальным бенефициаром. Изучаем документы, владельцев, судебную историю, долговые обязательства и взаимоотношения между компаниями. Итоговые данные объединяем в один документ, чтобы заказчик мог быстро оценить возможные риски. Клиент присылает наименование компании, ИНН или ФИО, а мы составляем отчёт с итоговыми результатами проверки. Ежели вашей целью является то переходите по ссылке и узнавайте все подробности.
Исследование может запускаться с базового анализа юрлица, а при потребности переходить к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Основные выводы подкрепляем конкретными ссылками на первоисточники. При потребности каждый клиент может сам их верифицировать. Используем легальные реестры, доступные базы и прочие источники, где можно подтвердить сведения.
За весь период деятельности мы провели более 3400 проверок. Были срочные запросы по персональному контрагенту и полномасштабные проверки (due diligence) перед крупными операциями.
Какие данные проверяем
• Анализ документов и сведений. Сопоставляем данные, которые предоставляет компания, с информацией из легальных баз.
• KYC и AML-скрининг клиентов. Анализируем клиента, источники средств и возможные ограничения, которые могут отразиться на сотрудничестве. Для банковских структур и финтеха KYC и AML уже достаточно давно выступают стандартом. Но при значительной операции подобная проверка необходима не только банковским структурам и финтех-компаниям.
• Исследование имиджа компании или предпринимателя. Проверяем отраслевые площадки, публикации, судебные материалы и отзывы. Отрицательное упоминание само по себе ещё ничего не говорит. Анализируем, кто его оставил, из-за чего разгорелся конфликт и чем он разрешился.
• OSINT-анализ, а также работа с открытыми инфо-ресурсами. Сопоставляем информацию из различных ресурсов, а также ищем связи между компаниями, топ-менеджерами и владельцами. Например, проверяем, не связаны ли ряд компаний общими руководителями, адресами либо владельцами.
• Комплексная проверка (Due diligence) бизнеса. Всесторонний аудит перед транзакцией, инвестицией или покупкой организации: юридическая история, финансовые показатели, связи владельцев, а также иные факторы, способные повлиять на решение по транзакции. Перед договором в размере 8 млн рублей покупатель решил оценить контрагента. В итоге выявили два юридических разбирательства и контакт организации с предварительно ликвидированным должником. Заказчик отказался от транзакции.
• Аудит фирм, а также контрагентов. Экспресс-проверка годится, когда нужно срочно оценить потенциального контрагента, снабженца либо исполнителя до момента заключения договорных документов. В докладе демонстрируем сведения ЕГРИП и ЕГРЮЛ, статус компании, основателей и руководящий менеджмент, дела в судах за последние 3 года, исполнительные производства и долги по налогам.
Как заказать услугу
Запрос оформляется на веб-сайте или в Телеграм @infoonlinex. Сотрудник связывается с клиентом в течение часа, выяснит задачу и предложит оптимальный формат аудита. После заключения соглашения отчёт обычно готовим в течение суток. Сведения извлекаем исключительно из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитража, ФНС, ФССП и прочих реестров. Незаконно полученные базы данных и персональные данные не используем.
Оперативная проверка — стоимость от трех тысяч рублей; углубленная проверка — от 15 тыс. рублей; мониторинг контрагентов — от 25 000 рублей в месяц. Заказчик будет получать оповещение, как только в публичных источниках появляются сведения о новых исках, процедурах банкротства или смене руководства. Осуществляем работу по контракту, оформляем соглашение о неразглашении (NDA) и сохраняем историю каждого обращения.
Опишите задачу — скажем, какой вид формата проверки оптимален и сколько он будет стоить. Предварительная консультация бесплатная.